山煤國際

山煤國際能源集團股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

本次會議無否決提案的情況;

本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間和地點。

公司本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議召開時間為2014年7月1日下午15：00，召開地點為太原市長風街世紀廣場B座21層會議室;網絡投票時間為2014年7月1日上午9：30-11：30及下午13：00-15：00。

(二)出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例。

(三)大會主持情況及合規性

本次股東大會由公司董事會召集，董事長郭海先生主持，會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(四)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

公司在任董事11人，出席10人，董事楊培雄先生因工作原因未出席會議;公司在任監事7人，出席5人，監事喬春光先生、李蘇龍先生因工作原因未出席會議;公司董事會秘書馬凌云女士出席會議，公司副總經理王瑞增先生列席會議。

二、 提案審議情況

本次股東大會以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式，逐項表決形成以下決議：

其中，單獨或者合計持有公司股份低于5%(不含)的中小投資者對上述議案的表決結果為：

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的有關規定，本次股東大會審議的議案均為普通議案，已經參加表決的全體股東所持表決權的二分之一以上贊成票通過。

三、律師見證情況

本次股東大會經北京市金杜律師事務所的姜翼鳳、謝元勛律師見證，并出具《法律意見書》認為，山煤國際能源集團股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等事宜，符合法律法規及《公司章程》的有關規定。

四、備查文件目錄

1. 經與會董事簽字確認的股東大會決議;

2. 律師法律意見書。

特此公告。

山煤國際能源集團股份有限公司

董事會

2014年7月1日